Україна найчастіше запитує інформацію у Польщі, Болгарії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Сполучених Штатів Америки під час розслідувань, пов’язаних із можливим відмиванням коштів. Про це повідомляє видання Censor.net із посиланням на відповідні дані.
Зазначені країни стали п’ятіркою основних напрямків, до яких українські правоохоронні органи звертаються у справах, що стосуються фінансових злочинів. Така інформація свідчить про те, що саме в цих державах найчастіше фігурують транзакції чи активи, які викликають підозру у слідчих органів України.
Як підкреслюється у повідомленні, ці запити стосуються справ про можливе відмивання коштів, а також інших фінансових правопорушень, що мають міжнародний характер. Відповідна співпраця дозволяє українським слідчим отримувати необхідні відомості для розслідувань і виявлення фінансових схем, що можуть шкодити державі.
Польща, Болгарія, Туреччина, ОАЕ та США ‒ п’ять основних країн, до яких Україна зверталася по інформацію у справах, пов’язаних із можливим відмиванням коштів.
У матеріалі не уточнюється, про які саме справи йдеться, а також не наводяться конкретні цифри щодо кількості запитів чи їх результатів.