Украина чаще всего запрашивает информацию в Польше, Болгарии, Турции, Объединённых Арабских Эмиратах и Соединённых Штатах Америки в ходе расследований, связанных с возможным отмыванием денег. Об этом сообщает издание Censor.net со ссылкой на соответствующие данные.
Указанные страны стали пятёркой основных направлений, к которым украинские правоохранительные органы обращаются по делам, касающимся финансовых преступлений. Такая информация свидетельствует о том, что именно в этих государствах чаще всего фигурируют транзакции или активы, вызывающие подозрения у следственных органов Украины.
Как подчёркивается в сообщении, эти запросы касаются дел о возможном отмывании денег, а также других финансовых правонарушениях международного характера. Соответствующее сотрудничество позволяет украинским следователям получать необходимые сведения для расследований и выявления финансовых схем, которые могут нанести вред государству.
Польша, Болгария, Турция, ОАЭ и США — пять основных стран, к которым Украина обращалась за информацией по делам, связанным с возможным отмыванием денег.
В материале не уточняется, о каких именно делах идёт речь, а также не приводятся конкретные цифры относительно количества запросов или их результатов.