Уголовное производство «Форест Гамп», расследуемое НАБУ и САП, показало серьёзные пробелы в системе финансового мониторинга при внесении крупных залогов за подозреваемых в коррупции. По данным следствия, 150 миллионов гривен залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко могли быть сформированы из средств незаконного происхождения, которые прошли через сложную сеть компаний и банковских счетов перед тем, как попасть на счёт суда.
Как работала схема
По материалам Временной следственной комиссии Верховной Рады, маршрут средств выглядел так: наличные конвертировались в безналичные средства, проходили через десятки юридических лиц, около 85 счетов в 21 банке, концентрировались на нескольких компаниях, а затем через четыре банка попадали на счёт Высшего антикоррупционного суда. Вся операция длилась всего несколько дней в конце июня 2026 года. При этом Госфинмониторинг передал НАБУ информацию уже после того, как средства были внесены как залог.
В Госфинмониторинге объясняют, что ведомство вместе с НБУ не имеет доступа ко всем банковским операциям в реальном времени, а первичный финансовый мониторинг — это обязанность банков. Однако, как отметил первый заместитель главы Госфинмониторинга Богдан Корольчук, банки имели право остановить подозрительные операции или провести дополнительную проверку, но этого не сделали.
«Преступная сеть фактически использует собственные незаконные доходы, чтобы обеспечить свободу одного из своих участников», — подчеркнул руководитель Первого главного подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.
Законодательные инициативы и риски
В парламенте зарегистрирован законопроект №15388, который должен усилить контроль за средствами, вносимыми в качестве залога. Среди предложенных изменений — обязательная публикация данных о залогодателях, конфискация сумм с неподтверждённым происхождением, расширение обязанностей банков по проверке источников средств и автоматический финансовый мониторинг таких операций. Если банк не может подтвердить легальность средств, он обязан остановить платёж.
Однако эксперты Transparency International Ukraine и парламентский Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС указывают на риски чрезмерной зависимости от банков, отсутствия риск-ориентированного подхода и возможных нарушений приватности залогодателей. Также подчёркивается, что конфискация средств без доказательства их преступного происхождения может угрожать правам добросовестных лиц.
Самое главное, что дело «Форест Гамп» осветило: если 150 миллионов гривен можно провести через десятки компаний и банков, а государство узнаёт об этом лишь после факта — система финансового мониторинга нуждается в существенном совершенствовании, особенно в делах топ-коррупции.