Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили крупную схему незаконного завладения продуктами компании «Укрнафта» и легализации полученных от их продажи средств. Об этом сообщил официальный Telegram-канал NV.
По данным следствия, подозрения объявлены четырём участникам схемы:
- организатору высшего уровня — одному из лидеров известной бизнес-группы, которая фактически контролировала нефтяную отрасль экономики Украины;
- организатору нижнего уровня — акционеру нескольких обществ, подконтрольных этой бизнес-группе, который координировал действия исполнителей и занимался сокрытием преступной деятельности;
- председателю правления и заместителю председателя правления по коммерческим вопросам акционерных обществ, находившихся под контролем этой бизнес-группы.
Как отмечается, подозрения касаются именно организаторов и руководителей, обеспечивавших функционирование схемы. Что касается ещё одного лица, информация пока не разглашается.
«НАБУ и САП раскрыли масштабную схему завладения продуктами “Укрнафты” и легализации средств от их реализации», — говорится в сообщении.
Расследование продолжается, детали относительно объёмов нанесённых убытков и дальнейших действий правоохранителей пока не опубликованы.