Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили велику схему незаконного заволодіння продуктами компанії «Укрнафта» та легалізації отриманих від їх продажу коштів. Про це повідомив офіційний Telegram-канал NV.
За даними слідства, підозри оголошено чотирьом учасникам схеми:
- організатору вищого рівня — одному з лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову галузь економіки України;
- організатору нижчого рівня — акціонеру кількох товариств, підконтрольних цій бізнес-групі, який координував дії виконавців та займався приховуванням злочинної діяльності;
- голові правління та заступнику голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, що перебували під контролем цієї бізнес-групи.
Як зазначається, підозри стосуються саме організаторів та керівників, які забезпечували функціонування схеми. Щодо ще однієї особи, інформація наразі не розголошується.
«НАБУ і САП викрили масштабну схему заволодіння продуктами “Укрнафти” і легалізації коштів від їхньої реалізації», — йдеться у повідомленні.
Розслідування триває, деталі щодо обсягів завданих збитків та подальших дій правоохоронців поки не оприлюднені.