Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли масштабную схему по завладению 100 тысячами тонн нефтепродуктов, принадлежащих «Укрнафте», и последующей легализации полученных средств. Об этом сообщили в НАБУ, отметив, что подозрение по первому эпизоду объявлено четырём фигурантам дела.

Среди подозреваемых — организатор (высшего уровня), которого называют одним из лидеров известной бизнес-группы, контролировавшей нефтяную отрасль Украины; организатор (низшего уровня), который был акционером нескольких подконтрольных компаний и отвечал за координацию действий исполнителей и сокрытие преступной деятельности; а также председатель правления и заместитель председателя правления акционерных обществ, подконтрольных этой бизнес-группе.

По информации народного депутата Ярослава Железняка, среди подозреваемых может быть бизнесмен Михаил Киперман. Журналист Олег Новиков также сообщил, что подозрение вручено экс-главе правления «НПК-Галичина» Богдану Барадному, совладельцу ООО «Рожнятівнафта» Евгению Кричевскому и бывшему вице-президенту ПАО «Укрнафта» Феликсу Лунёву. Ещё одному бывшему вице-президенту «Укрнафты», который является иностранцем, подозрение направлено за границу в рамках международного сотрудничества.

Следствие установило, что руководители бизнес-группы самостоятельно разработали и реализовали схему, которая позволила незаконно завладеть нефтепродуктами на сумму более 2,88 млрд грн. По данным НАБУ, сначала нефтепродукты передавали подконтрольной компании по договорам комиссии, затем часть переправляли на другие связанные фирмы для розничной и оптовой продажи через сеть АЗС. Полученные средства перечисляли в пользу контролируемых компаний, в том числе за рубежом.

Расследование проводилось при оперативном сопровождении СБУ. В то же время во время следствия детективы НАБУ зафиксировали утечку информации, которая являлась тайной досудебного расследования. Как отметили в НАБУ, доверенному лицу организатора схемы передавали данные о запланированных следственных и процессуальных действиях.

«К разглашению информации может быть причастно должностное лицо СБУ руководящего звена, подразделение которого осуществляло сопровождение уголовного производства», — подчеркнули в НАБУ.

В сообщении также указано, что это не первое подозрение Киперману за последние годы. Он фигурирует в деле о убытках «Укренерго» на 716 млн грн, которое НАБУ и САП передали в суд в сентябре 2024 года. В январе 2024 года Кипермана объявили в розыск и заочно арестовали по этому делу. Ранее, в июне 2023 года, СБУ объявляла Киперману подозрение в деле о присвоении 600 млн грн «Укртатнафты».