Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему із заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів, що належали «Укрнафті», та подальшої легалізації отриманих коштів. Про це повідомили в НАБУ, зазначивши, що підозру за першим епізодом оголошено чотирьом фігурантам справи.

Серед підозрюваних — організатор (вищого рівня), якого називають одним із лідерів відомої бізнес-групи, що контролювала нафтову галузь України; організатор (нижчого рівня), який був акціонером кількох підконтрольних компаній і відповідав за координацію дій виконавців та приховування злочинної діяльності; а також голова правління та заступник голови правління акціонерних товариств, підконтрольних цій бізнес-групі.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, серед підозрюваних може бути бізнесмен Михайло Кіперман. Журналіст Олег Новіков також повідомив, що підозру вручено ексголові правління «НПК-Галичина» Богдану Барадному, співвласнику ТОВ «Рожнятівнафта» Євгену Кричевському та колишньому віцепрезиденту ПАТ «Укрнафта» Феліксу Луньову. Ще одному колишньому віцепрезиденту «Укрнафти», який є іноземцем, підозру направлено за кордон у межах міжнародного співробітництва.

Слідство встановило, що керівники бізнес-групи самостійно розробили та реалізували схему, яка дозволила незаконно заволодіти нафтопродуктами на понад 2,88 млрд грн. За даними НАБУ, спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії за договорами комісії, далі частину переправляли на інші пов’язані фірми для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС. Отримані кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном.

Розслідування проводилося за оперативного супроводу СБУ. Водночас під час слідства детективи НАБУ зафіксували витік інформації, яка була таємницею досудового розслідування. Як зазначили в НАБУ, довіреній особі організатора схеми передавали дані про заплановані слідчі та процесуальні дії.

«До розголошення інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід кримінального провадження», — наголосили в НАБУ.

У повідомленні також зазначено, що це не перша підозра Кіперману за останні роки. Він фігурує у справі про збитки «Укренерго» на 716 млн грн, яку НАБУ та САП передали до суду у вересні 2024 року. У січні 2024 року Кіпермана оголосили в розшук і заочно арештували у цій справі. Раніше, у червні 2023 року, СБУ оголошувала Кіперману підозру у справі про привласнення 600 млн грн «Укртатнафти».