Правоохоронці провели обшуки в офісах і помешканнях, пов’язаних із номінальними директорами та формальними бенефіціарами компаній, що належать колишньому власнику збанкрутілого «Дельта банку» Миколі Лагуну. Про це повідомило видання «Коротко.Про» з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерела, обшуки відбулися у межах кримінального провадження №42026000000000563 щодо відмивання коштів в особливо великих розмірах. Заходи стосувалися легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і супроводжувалися арештами рахунків та вилученням архіву документів, які підтверджують фінансові оборудки колишнього менеджменту «Дельта банку». Серед вилученого — кількасот печаток юридичних осіб та оригінальні документи понад двох сотень компаній-нерезидентів. За попередніми даними, обшуки проводили представники Служби безпеки України, оскільки Микола Лагун перебуває під санкціями через співпрацю з Росією.

Видання нагадує, що Лагун і його спільники протягом кількох років виводили кошти вкладників через підставні компанії на офшорні рахунки, оформлюючи фіктивні позики. Після виведення «Дельта банку» з ринку у 2015 році тривають численні судові процеси щодо привласнення коштів вкладників, розтрати рефінансування, неповернення кредитів державним банкам та несплати податків. Лагуну неодноразово вручали підозри, його затримували, а після початку повномасштабного вторгнення він виїхав до Австрії під приводом лікування. У 2024 році його оголосили в міжнародний розшук, а у 2025-му наклали персональні санкції за співпрацю з РФ.

«Обшуки і арешти рахунків, що відбулися напередодні Дня незалежності – це важливий і показовий перший крок на шляху до відновлення справедливості для сотень тисяч вкладників та держави, що зазнали збитків від діяльності Лагуна і його спільників на суму понад 2,5 млрд доларів», – йдеться у статті з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Обшуки проводилися, зокрема, у бек-офісі, яким керує Максим Чернов, а також в офісі адвокатського бюро «Бірайт Адвокасі», пов’язаного з Денисом Тарасюком — колишнім директором юридичного департаменту «Дельти» та співвідповідачем у справі про збитки державі на 23 млрд грн. Саме за цим епізодом відкрито провадження щодо відмивання коштів в особливо великих розмірах, санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Крім того, обшуки можуть дати докази і в іншій справі щодо розкрадання 250 млн грн структурами, наближеними до «Дельта банку», а також пролити світло на реальну структуру управління активами Лагуна після його виїзду до Австрії. Серед інших напрямків розслідування — ймовірна виплата понад 100 млн доларів за рішенням Лондонського суду та схема переоформлення компаній на громадян середньоазійських країн для уникнення відповідальності.