Правоохранители провели обыски в офисах и жилых помещениях, связанных с номинальными директорами и формальными бенефициарами компаний, принадлежащих бывшему владельцу обанкротившегося «Дельта банка» Николаю Лагуну. Об этом сообщило издание «Коротко.Про» со ссылкой на собственные источники.

По информации источника, обыски прошли в рамках уголовного производства №42026000000000563 по факту отмывания средств в особо крупных размерах. Мероприятия касались легализации средств, полученных преступным путем, и сопровождались арестами счетов и изъятием архива документов, подтверждающих финансовые операции бывшего менеджмента «Дельта банка». Среди изъятого — несколько сотен печатей юридических лиц и оригинальные документы более двухсот компаний-нерезидентов. По предварительным данным, обыски проводили представители Службы безопасности Украины, поскольку Николай Лагун находится под санкциями за сотрудничество с Россией.

Издание напоминает, что Лагун и его сообщники в течение нескольких лет выводили средства вкладчиков через подставные компании на офшорные счета, оформляя фиктивные займы. После вывода «Дельта банка» с рынка в 2015 году продолжаются многочисленные судебные процессы по фактам присвоения средств вкладчиков, растраты рефинансирования, непогашения кредитов государственным банкам и неуплаты налогов. Лагуну неоднократно вручали подозрения, его задерживали, а после начала полномасштабного вторжения он уехал в Австрию под предлогом лечения. В 2024 году его объявили в международный розыск, а в 2025-м наложили персональные санкции за сотрудничество с РФ.

«Обыски и аресты счетов, которые состоялись накануне Дня независимости, — это важный и показательный первый шаг на пути к восстановлению справедливости для сотен тысяч вкладчиков и государства, понесших убытки от деятельности Лагуна и его сообщников на сумму более 2,5 млрд долларов», — говорится в статье со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Обыски проводились, в частности, в бек-офисе, которым руководит Максим Чернов, а также в офисе адвокатского бюро «Бирайт Адвокаси», связанного с Денисом Тарасюком — бывшим директором юридического департамента «Дельты» и соответчиком по делу о потерях государства на 23 млрд грн. Именно по этому эпизоду открыто производство по факту отмывания средств в особо крупных размерах, санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, обыски могут дать доказательства и в другом деле о хищении 250 млн грн структурами, приближенными к «Дельта банку», а также пролить свет на реальную структуру управления активами Лагуна после его отъезда в Австрию. Среди других направлений расследования — вероятная выплата более 100 млн долларов по решению Лондонского суда и схема переоформления компаний на граждан стран Средней Азии для избежания ответственности.