У Запоріжжі завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, яка ошукувала громадян Казахстану, видаючи себе за працівників служб безпеки банків. Обвинувальний акт уже скеровано до суду, а фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Кіберполіцейські та слідчі Запорізької області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури у співпраці з правоохоронцями Казахстану встановили, що впродовж листопада 2023 року – квітня 2024 року зловмисники організували у Запоріжжі шахрайський call-центр. Під час телефонних розмов аферисти представлялися співробітниками банківських служб безпеки та за допомогою методів соціальної інженерії вводили громадян в оману.
Вони переконували потерпілих повідомити конфіденційні реквізити банківських карток, зокрема номер, строк дії та CVV-код. Отримавши ці дані, шахраї незаконно списували кошти з рахунків потерпілих. Слідство встановило чіткий розподіл обов’язків між учасниками групи: організатор координував схему, спільник контролював call-центр, а двоє інших безпосередньо спілкувалися з жертвами.
У межах міжнародної співпраці правоохоронці задокументували сім фактів шахрайства стосовно громадян Казахстану. Загальна сума збитків перевищила 8,8 мільйона казахстанських тенге, що становить понад 705 тисяч гривень. Під час 10 санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних і у квартирі, обладнаній під call-центр, вилучили 17 одиниць комп’ютерної техніки, понад 40 мобільних телефонів і чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.
Обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України вже передано до суду. Матеріали щодо ще одного фігуранта виділено в окреме кримінальне провадження. За скоєне обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.