Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти мережі A7 — тіньової банківської структури, яку активно використовували Іран і Росія для обходу міжнародних обмежень. Про це повідомляється на сайті американського відомства.

A7 була створена наприкінці 2024 року за участю підсанкційного молдовського олігарха Ілана Шора та російського державного «Промзв'язокбанку». За інформацією Мінфіну США, до цієї мережі були залучені іранський режим, Корпус вартових ісламської революції, підконтрольні Ірану бойові угруповання та інші підсанкційні особи. Вони використовували A7 для незаконних фінансових операцій і обходу санкцій.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) визначило A7 як транснаціональну злочинну організацію. Мережею керує засуджений за шахрайство Ілан Шор. Організація створила розгалужену систему компаній-субагентів по всьому світу, які підробляли торговельну документацію, щоб маскувати незаконні платежі під звичайну комерційну діяльність. Крім того, мережа використовувала компанії-посередники, підроблені документи та неправдиві описи товарів для приховування платежів, пов’язаних із підсанкційними особами та компаніями. За оцінками Мінфіну США, у 2025 році через мережу A7 проходило близько 13% зовнішньої торгівлі Росії. За власними даними A7, на початок 2026 року мережа обробляла понад 2 тисячі транзакцій щодня на суму понад 7,5 трлн рублів (близько $91,5 млрд).

A7 використовували, зокрема, для продажу іранської нафти через так званий «тіньовий флот», закупівлі зброї, обслуговування кіберзлочинців і переказу коштів через найбільшу криптовалютну біржу Ірану Nobitex. За даними Мінфіну США, лише з січня 2025 року по червень 2026 року субагенти A7 провели транзакцій на понад $17 млрд. Окрім цього, за даними розслідування Financial Times, через міжнародні банки, зокрема Citigroup і Standard Chartered, A7 провела понад $6,9 млрд, використовуючи щонайменше 200 компаній-прикриттів у різних країнах.

У рамках нових санкцій планується заборонити перекази коштів за участю субагентів A7 та попередити банки про підозрілу діяльність. Крім того, OFAC заблокував усі активи мережі та її компаній у юрисдикції США, а також заборонив американським громадянам і фінансовим установам проводити будь-які операції з ними. Майно та майнові інтереси A7 у США або під контролем американських громадян підлягають блокуванню.

«Іранський режим, Корпус вартових ісламської революції, підконтрольні Ірану бойовики та інші підсанкційні особи активно використовували мережу для проведення незаконних фінансових операцій та обходу обмежень», — йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США.