Министерство финансов США объявило о введении санкций против сети A7 — теневой банковской структуры, которую активно использовали Иран и Россия для обхода международных ограничений. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.
По информации Минфина США, в эту сеть были вовлечены иранский режим, Корпус стражей исламской революции, подконтрольные Ирану боевые формирования и другие подпадающие под санкции лица. Они использовали A7 для незаконных финансовых операций и обхода санкций.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) определило A7 как транснациональную преступную организацию. Сетью руководит осуждённый за мошенничество Илан Шор. Организация создала разветвлённую систему компаний-субагентов по всему миру, которые подделывали торговую документацию, чтобы маскировать незаконные платежи под обычную коммерческую деятельность. По собственным данным A7, на начало 2026 года сеть обрабатывала более 2 тысяч транзакций ежедневно на сумму свыше 7,5 трлн рублей (около $91,5 млрд).
A7 использовали, в частности, для продажи иранской нефти через так называемый «теневой флот», закупок оружия, обслуживания киберпреступников и перевода средств через крупнейшую криптовалютную биржу Ирана Nobitex. По данным Минфина США, только с января 2025 года по июнь 2026 года субагенты A7 провели транзакций на сумму более $17 млрд.
В рамках новых санкций планируется запретить переводы средств с участием субагентов A7 и предупредить банки о подозрительной деятельности. Кроме того, OFAC заблокировал все активы сети и её компаний в юрисдикции США, а также запретил американским гражданам и финансовым учреждениям проводить любые операции с ними.
«Иранский режим, Корпус стражей исламской революции, подконтрольные Ирану боевики и другие подпадающие под санкции лица активно использовали сеть для проведения незаконных финансовых операций и обхода ограничений», — говорится в сообщении Министерства финансов США.