Российская финтехкомпания A7 смогла перевести более 6,9 миллиарда долларов в обход санкций, используя международную банковскую систему. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на результаты масштабного расследования схем отмывания денег для нужд российского военно-промышленного комплекса.

A7, созданная как альтернатива западным платёжным системам, организовала сеть из 100 подставных компаний в Гонконге, ОАЭ, Великобритании и других странах. Эти структуры получали доступ к системе SWIFT и проводили транзакции, маскируя их под фиктивные счета-фактуры. Основателем A7 в России и Киргизии был молдавский олигарх Илан Шор, а проект поддерживал государственный "Промсвязьбанк", связанный с российским ВПК.

Наибольшее беспокойство вызывает то, что значительная часть этих средств использовалась для закупки товаров военного назначения, в частности для российских спецслужб. Как отмечает Financial Times, в феврале 2025 года сотрудники A7 осуществили платёж на 510 тысяч долларов за 500 прицелов ночного видения, скрыв это под видом "закалённого стекла" в таможенных документах.

"Часть этих средств шла на закупку чрезвычайно чувствительных товаров военного назначения и техники для российских спецслужб"

Среди банков, через которые проходили эти средства, оказались крупнейшие мировые финансовые учреждения:

  • На счета Standard Chartered в Гонконге с конца 2024 года поступило 1,1 миллиарда долларов от структур Шора.
  • Клиенты Citigroup получили 74 миллиона долларов.
  • Через европейские счета Deutsche Bank прошло около 18 миллионов долларов.
  • В First Abu Dhabi (ОАЭ) были открыты счета для 17 компаний A7, через которые провели более 1,8 миллиарда долларов.
  • Также упоминаются JPMorgan Chase и DBS как банки, с которыми сотрудничала A7.

После массового отключения российских банков от SWIFT из-за полномасштабного вторжения в Украину Кремль начал активно искать альтернативные пути для трансграничных платежей. Подставным компаниям давали инструкции менять таможенные коды подсанкционных товаров, чтобы избегать внимания западных регуляторов. Большая часть теневых потоков в итоге оседала на китайских банковских счетах.

На этом фоне Латвия не поддержала компромисс Евросоюза по продлению санкций против России на 36 месяцев, который предусматривал исключение из списка ограничений российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.