Более 23 млрд гривен убытков, нанесённых государству из-за деятельности «Дельта Банка», должны стать предметом расследования именно Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом говорится в материале европейского издания EUToday.

В статье подчёркивается, что украинские правоохранители расследуют факты злоупотреблений на сумму более 2,5 млрд долларов, а бывший владелец «Дельта Банка» Николай Лагун объявлен в национальный и международный розыск. Сейчас он скрывается в Вене. В 2025 году Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл против Лагуна санкции из-за сотрудничества с Россией.

Одним из ключевых дел является иск Фонда гарантирования вкладов относительно убытков, нанесённых действиями Лагуна и кредитного комитета банка. По данным издания, речь идёт о вероятной мошеннической схеме, когда банк в течение нескольких лет выдавал фиктивные кредиты подставным лицам без реального обеспечения. Фонд привлекал средства у правительства, а теперь обязан их вернуть. Сумму убытков оценивают в 23 млрд гривен. В материале подчёркивается: «Это дело полностью подпадает под юрисдикцию НАБУ — органа, ответственного за расследование хищений государственных средств в Украине, который в последнее время зарекомендовал себя как, пожалуй, единственная правоохранительная структура, независимая от внешнего политического давления».

Среди подозреваемых в причастности к мошенничеству — сам Лагун (против которого НАБУ уже ведёт несколько дел), его сестра Антонина Лагун (скрывается в Великобритании), бывшая председатель правления банка Елена Попова (вероятно, имеет российский паспорт), а также бывшие топ-менеджеры Денис Тарасюк и Виталий Масюра. Последние сейчас занимаются агробизнесом и юридическими компаниями, но, по данным материала, продолжают сотрудничать с Лагуном.

В мае 2026 года Национальная полиция открыла уголовное производство по легализации доходов, полученных преступным путём. Предметом расследования стали именно убытки в 23 млрд гривен, нанесённые Фонду гарантирования вкладов. Следователи установили расширенный перечень подставных лиц, на которых зарегистрировано множество бизнес-структур, приносящих Лагуну стабильные миллионные доходы, пока он скрывается в Вене.

Выведенные за границу средства, как указано в материалах дела, инвестировались в недвижимость — жилую, нежилую и земельные участки. Украинские СМИ неоднократно сообщали, что среди этих активов — сотни гектаров земли в курортной зоне Карпат и на окраинах Киева.

Обыски проводились у лиц, на которых регистрировались активы Лагуна. Среди них — юридическая фирма бывшей юристки банка Анны Гуцалюк, которая является ключевым звеном теневого «бек-офиса», а также Максим Чернов, который управляет бизнес-интересами Лагуна в Украине.

«НАБУ кажется единственным органом, способным быстро и эффективно распутать этот клубок политических и коррупционных интриг», — резюмируют авторы материала.

В материале EUToday также проводится параллель с громким делом «Карфаген», которое расследует НАБУ, подчёркивая, что подставные лица и номинальные директора не могут оставаться в стороне от уголовных производств против своих руководителей. Авторы отмечают, что возвращение украденных средств поможет поддержать финансовую стабильность Украины во время войны и важно для европейских партнёров, которые сейчас финансируют украинский бюджет.