В Николаеве правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой прекратили деятельность мошеннического кол-центра. В результате действий полиции задержано 16 сотрудников офиса, а организаторам сообщено о подозрении по статье 255-4 Уголовного кодекса Украины. По предварительным оценкам, ущерб от деятельности группы составляет миллионы гривен, сообщает Национальная полиция Украины.

По данным следствия, злоумышленники оборудовали офис компьютерной техникой, средствами связи и специализированным программным обеспечением. Операторы использовали подготовленные базы телефонных номеров, звонили потенциальным жертвам и отправляли сообщения через мессенджеры. Они представлялись сотрудниками банков, торговых компаний и служб доставки, вводили граждан в заблуждение и убеждали переводить деньги на подконтрольные счета. После получения средств связь с пострадавшими прерывалась, а деньги переводились через счета подставных лиц и криптовалютные кошельки.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты, электронные носители информации, черновую документацию, значительные суммы наличных, криптовалютные активы и автомобили премиум-класса. В настоящее время проверяется происхождение изъятого имущества, движение средств через банковские счета и криптокошельки, а также возможное использование активов для легализации доходов от мошеннической деятельности.

Группировка имела чёткое распределение ролей: операторы непосредственно общались с пострадавшими и получали от них деньги, другие сотрудники отвечали за обработку платежей и вывод средств, а организаторы обеспечивали работу офиса, контролировали персонал и координировали финансовые операции. Следователи устанавливают полный круг причастных лиц и проверяют возможные дополнительные эпизоды мошенничества.

"Статья 255-4 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за создание, руководство и участие в электронно-коммуникационной мошеннической организованной группе. За создание такой группы или руководство ею предусмотрено от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а за умышленное участие в её деятельности — от 5 до 10 лет лишения свободы."

По информации полиции, продолжается расследование по установлению всех участников схемы и возможных новых эпизодов преступной деятельности.