У Миколаєві правоохоронці провели спецоперацію, під час якої припинили діяльність шахрайського кол-центру. Внаслідок дій поліції затримано 16 працівників офісу, а організаторам повідомлено про підозру за статтею 255-4 Кримінального кодексу України. За попередніми оцінками, збитки від діяльності групи становлять мільйони гривень, повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, зловмисники облаштували офіс комп'ютерною технікою, засобами зв'язку та спеціалізованим програмним забезпеченням. Оператори використовували підготовлені бази телефонних номерів, телефонували потенційним жертвам і надсилали повідомлення через месенджери. Вони представлялися працівниками банків, торговельних компаній і служб доставки, вводили громадян в оману та переконували переказувати гроші на підконтрольні рахунки. Після отримання коштів зв'язок із потерпілими переривався, а гроші переводилися через рахунки підставних осіб та криптовалютні гаманці.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютери, ноутбуки, мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, електронні носії інформації, чорнову документацію, значні суми готівки, криптовалютні активи та автомобілі преміального класу. Наразі перевіряється походження вилученого майна, рух коштів через банківські рахунки та криптогаманці, а також можливе використання активів для легалізації доходів від шахрайської діяльності.

Угруповання мало чіткий розподіл ролей: оператори безпосередньо спілкувалися з потерпілими та отримували від них гроші, інші працівники відповідали за обробку платежів і виведення коштів, а організатори забезпечували роботу офісу, контролювали персонал і координували фінансові операції. Слідчі встановлюють повне коло причетних осіб і перевіряють можливі додаткові епізоди шахрайства.

"Стаття 255-4 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за створення, керівництво та участь в електронно-комунікаційній шахрайській організованій групі. За створення такої групи або керівництво нею передбачено від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а за умисну участь у її діяльності — від 5 до 10 років позбавлення волі."

За інформацією поліції, триває розслідування щодо встановлення всіх учасників схеми та можливих нових епізодів злочинної діяльності.