Правоохранители ликвидировали в Луцке масштабный мошеннический колл-центр, который ежемесячно приносил организаторам около 500 тысяч долларов. Как сообщили в Национальной полиции Украины, руководитель схемы жил во Львове и координировал работу офиса через доверенных лиц.

В колл-центре одновременно работали почти 60 операторов, которые звонили гражданам Украины и стран ЕС, представляясь брокерами, финансовыми аналитиками или сотрудниками международных компаний. Под видом легальных инвестиций мошенники предлагали вкладывать деньги в ценные бумаги, валюту и криптовалюты, обещая высокую прибыль.

Жертв заставляли регистрироваться на специальных торговых платформах и вносить стартовый депозит. Чтобы убедить в «успехе», в кабинетах клиентов искусственно создавали иллюзию роста баланса и выгодных сделок. Далее операторы психологически давили, побуждая вкладывать ещё больше, а при нехватке средств — даже брать кредиты.

Проблемы возникали, когда клиенты пытались вывести деньги: им выставляли дополнительные «страховые взносы», «налоги» или «комиссии». Если жертва отказывалась или совершала последний платёж, её учётную запись блокировали, а связь с «брокерами» прерывалась. Все полученные средства сразу переводили на контролируемые злоумышленниками криптокошельки, используя VPN и интернет-телефонию для маскировки местоположения.

Во время масштабной спецоперации силовики провели обыски в помещении колл-центра, по местам проживания фигурантов и хранения имущества. Изъято технику и имущество на около 10 миллионов гривен, в частности:

  • около 30 тысяч долларов США;
  • 468 мобильных телефонов и 214 SIM-карт украинских и иностранных операторов;
  • более 1000 единиц компьютерной техники и 193 устройства с накопленной информацией;
  • сетевые накопители, системы видеонаблюдения;
  • автомобиль Lexus;
  • черновые записи со «скриптами» разговоров на иностранных языках.

Следственные действия продолжаются: устанавливают всех причастных и ищут пострадавших. Вопрос ареста изъятого имущества решается в рамках досудебного расследования.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Верховную Раду поданы два законопроекта, которые должны усилить ответственность за организацию мошеннических колл-центров и банковских схем, а также улучшить защиту средств граждан и бизнеса. По его словам, эти инициативы направлены на имплементацию норм ЕС и обновление регулирования банковской системы.

«Эти законопроекты также направлены на имплементацию норм права ЕС в рамках договорённостей с партнёрами, поэтому я призываю народных депутатов рассмотреть их безотлагательно», — заявил Зеленский.