Правоохоронці ліквідували у Луцьку масштабний шахрайський колцентр, який щомісяця приносив організаторам близько 500 тисяч доларів. Як повідомили у Національній поліції України, керівник схеми мешкав у Львові та координував роботу офісу через довірених осіб.

У колцентрі одночасно працювали майже 60 операторів, які телефонували громадянам України та країн ЄС, представляючись брокерами, фінансовими аналітиками чи співробітниками міжнародних компаній. Під виглядом легальних інвестицій аферисти пропонували вкладати гроші у цінні папери, валюту та криптовалюти, обіцяючи високі прибутки.

Жертв змушували реєструватися на спеціальних торгових платформах і вносити стартовий депозит. Щоб переконати у «успіху», у кабінетах клієнтів штучно створювали ілюзію зростання балансу та вигідних угод. Далі оператори тиснули психологічно, спонукаючи вкладати ще більше, а у разі нестачі коштів — навіть брати кредити.

Проблеми виникали, коли клієнти намагалися вивести гроші: їм виставляли додаткові «страхові внески», «податки» чи «комісії». Якщо жертва відмовлялася або здійснювала останній платіж, її обліковий запис блокували, а зв’язок із «брокерами» переривався. Усі отримані кошти одразу переводили на контрольовані зловмисниками криптогаманці, використовуючи VPN та інтернет-телефонію для маскування місцезнаходження.

Під час масштабної спецоперації силовики провели обшуки у приміщенні колцентру, за місцями проживання фігурантів і зберігання майна. Вилучено техніку та майно на близько 10 мільйонів гривень, зокрема:

  • близько 30 тисяч доларів США;
  • 468 мобільних телефонів і 214 SIM-карт українських та іноземних операторів;
  • понад 1000 одиниць комп’ютерної техніки та 193 пристрої з накопиченою інформацією;
  • мережеві накопичувачі, системи відеоспостереження;
  • автомобіль Lexus;
  • чорнові записи зі «скриптами» розмов іноземними мовами.

Слідчі дії тривають: встановлюють усіх причетних і шукають потерпілих. Питання арешту вилученого майна вирішується в межах досудового розслідування.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до Верховної Ради подано два законопроєкти, які мають посилити відповідальність за організацію шахрайських колцентрів і банківських схем, а також покращити захист коштів громадян і бізнесу. За його словами, ці ініціативи спрямовані на імплементацію норм ЄС та оновлення регулювання банківської системи.

«Ці законопроєкти також спрямовані на імплементацію норм права ЄС у межах домовленостей із партнерами, тому я закликаю народних депутатів розглянути їх невідкладно», — заявив Зеленський.