В Киеве налоговая служба раскрыла сеть нелегальных обменных пунктов, которые осуществляли операции с долларами и евро без официальной регистрации, а клиентам вместо фискальных чеков выдавали их подделки. Как сообщила Государственная налоговая служба, во время обысков из незаконного оборота изъяли более 1,6 млн грн, 138 тысяч долларов США и почти 8 тысяч евро.

По данным налоговой, эти обменники не имели разрешения Национального банка Украины на торговлю наличной иностранной валютой и не были внесены в соответствующий реестр. Проверки выявили, что операции по покупке-продаже валюты проводились без использования кассовых аппаратов или программных РРО, а клиентам выдавали документы, которые лишь имитировали настоящие чеки. Это позволяло скрывать реальные объемы наличных расчетов.

Особое внимание налоговики обратили на то, что клиентам выдавали именно поддельные чеки, а не официальные фискальные документы. Юридически такие пункты не имели права осуществлять валютные операции, поэтому их деятельность квалифицировали как нелегальный обмен валюты. По результатам проверок к нарушителям применили административную и финансовую ответственность, а материалы передали в Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Киеве.

Повторное открытие и дополнительные нарушения

Летом 2026 года часть этих пунктов вновь возобновила нелегальную деятельность, что стало основанием для новой серии проверок. Нарушения подтвердились, и материалы повторно передали правоохранителям. Ожидается применение значительных финансовых санкций, а детективы БЭБ проводят досудебное расследование для установления всех обстоятельств дела и причастных лиц.

Кроме валютных операций, в этих обменниках также продавали талоны на топливо известных сетей АЗС за наличные без надлежащей регистрации расчетов. Это свидетельствует об использовании пунктов для других наличных операций вне установленных правил.

"Операции фактически проводились без надлежащего отражения через систему фискализации", — подчеркнули в Государственной налоговой службе.

Окончательные обстоятельства происхождения изъятых средств и их назначения должны установить в рамках досудебного расследования.