У Києві податкова служба викрила мережу нелегальних обмінних пунктів, які здійснювали операції з доларами та євро без офіційної реєстрації, а клієнтам замість фіскальних чеків видавали їхні підробки. Як повідомила Державна податкова служба, під час обшуків із незаконного обігу вилучили понад 1,6 млн грн, 138 тисяч доларів США та майже 8 тисяч євро.

За даними податкової, ці обмінники не мали дозволу Національного банку України на торгівлю готівковою іноземною валютою та не були внесені до відповідного реєстру. Перевірки виявили, що операції з купівлі-продажу валюти проводилися без використання касових апаратів або програмних РРО, а клієнтам видавали документи, які лише імітували справжні чеки. Це дозволяло приховувати реальні обсяги готівкових розрахунків.

Особливу увагу податківці звернули на те, що клієнтам видавали саме підроблені чеки, а не офіційні фіскальні документи. Юридично такі пункти не мали права здійснювати валютні операції, а тому їхню діяльність кваліфікували як нелегальний обмін валют. За результатами перевірок до порушників застосували адміністративну та фінансову відповідальність, а матеріали передали до Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві.

Повторне відкриття та додаткові порушення

Влітку 2026 року частина цих пунктів знову відновила нелегальну діяльність, що стало підставою для нової серії перевірок. Порушення підтвердилися, і матеріали повторно передали правоохоронцям. Очікується застосування значних фінансових санкцій, а детективи БЕБ проводять досудове розслідування для встановлення всіх обставин справи та причетних осіб.

Крім валютних операцій, у цих обмінниках також продавали талони на пальне відомих мереж АЗС за готівку без належної реєстрації розрахунків. Це свідчить про використання пунктів для інших готівкових операцій поза встановленими правилами.

"Операції фактично проводилися без належного відображення через систему фіскалізації", — наголосили у Державній податковій службі.

Остаточні обставини походження вилучених коштів та їх призначення мають встановити в межах досудового розслідування.