Национальный банк Украины изменил правила финансового мониторинга для банков и небанковских учреждений. Об этом сообщает регулятор.
В частности, НБУ уточнил порядок взаимодействия небанковских учреждений со специально уполномоченным органом в сфере финансового мониторинга. Обновлены также отдельные процедуры финансового мониторинга как для банков, так и для небанковских организаций.
Среди изменений — новые требования к ведению реестров сообщений и обновленные правила дистанционной верификации клиентов. Согласно сообщению, эти нововведения направлены на повышение эффективности контроля за финансовыми операциями и предотвращение отмывания средств.
Как отмечает Национальный банк, обновленные процедуры должны обеспечить более прозрачную и безопасную работу финансовых учреждений в сфере мониторинга.