Національний банк України змінив правила фінансового моніторингу для банків і небанківських установ. Про це повідомляє регулятор.
Зокрема, НБУ уточнив порядок взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом у сфері фінансового моніторингу. Оновлені також окремі процедури фінансового моніторингу як для банків, так і для небанківських організацій.
Серед змін — нові вимоги до ведення реєстрів повідомлень та оновлені правила дистанційної верифікації клієнтів. Відповідно до повідомлення, ці нововведення спрямовані на підвищення ефективності контролю за фінансовими операціями та запобігання відмиванню коштів.
Як зазначає Національний банк, оновлені процедури мають забезпечити більш прозору та безпечну роботу фінансових установ у сфері моніторингу.