На счетах Сенс Банка заблокировано около 100 миллионов гривен, принадлежащих игорному бизнесу с российским корнями. Как сообщает издание, сейчас Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует это дело, а вокруг доступа к этим средствам идет острая борьба между разными группами влияния.
Скандалы вокруг Сенс Банка продолжаются уже более полутора лет. Последний вспыхнул почти два месяца назад, когда НАБУ опубликовало записи разговоров чиновницы Офиса президента Ирины Мудрой. Из прослушивания следовало, что после национализации банком неформально руководил бизнесмен Тимур Миндич, а позже — сотрудники Офиса президента. В разговорах также упоминались «серьезные потоки» в банке и попытки шантажа со стороны двух лиц, которые предлагали банку «крышу» в обмен на лояльность. По данным прослушивания, речь шла о руководителе фракции «Слуга народа» Давиде Арахамии и главе финансового комитета Даниле Гетманцеве, которые имеют давние связи с игорным рынком.
Игорный бизнес в Украине за последние шесть лет пережил несколько масштабных реформ и «чисток». Сенс Банк оставался ключевым игроком в сфере эквайринга игорных услуг, через него проходили сотни миллиардов гривен ежегодно. В 2025 году онлайн-казино получили прибыль в 54 миллиарда гривен и уплатили около 15 миллиардов гривен налогов. Однако часть операций оставалась в тени, в частности через платежные системы типа «Даймонд Пей», которая обслуживала крупные онлайн-казино и, как выяснили правоохранители, имела связи с Россией.
В 2023—2024 годах «Даймонд Пей» стала почти монополистом в своем сегменте, проводя платежи между казино и игроками, в том числе через схемы с «дропами» — малообеспеченными лицами, которые помогали скрывать реальные обороты. После выявления связей с Россией государство лишило компанию лицензии, а правоохранители открыли ряд уголовных производств по уклонению от налогов и помощи российскому бизнесу.
«Сначала Давид пришел, а потом ***», — приводится фрагмент разговора Ирины Мудрой, где упоминаются попытки влияния на менеджмент банка.
После очередной волны «чисток» в 2024—2025 годах парламент обновил законодательство, а регулятором рынка стало государственное агентство ПлейСити под эгидой Министерства цифровой трансформации. В то же время Сенс Банк остался важным игроком в сфере платежей для онлайн-казино. Именно на его счетах и «застряли» средства, которые сейчас стали предметом расследования НАБУ.