На рахунках Сенс Банку заблоковано близько 100 мільйонів гривень, які належать гральному бізнесу з російським корінням. Як повідомляє видання, зараз Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує цю справу, а навколо доступу до цих коштів точиться гостра боротьба між різними групами впливу.

Скандали навколо Сенс Банку тривають вже понад півтора року. Останній спалахнув майже два місяці тому, коли НАБУ оприлюднило записи розмов чиновниці Офісу президента Ірини Мудрої. З прослуховування випливало, що після націоналізації банком неформально опікувався бізнесмен Тимур Міндіч, а згодом — співробітники Офісу президента. У розмовах також згадувалися «серйозні потоки» у банку та спроби шантажу з боку двох осіб, які пропонували банку «кришу» в обмін на лояльність. За даними прослуховування, йшлося про керівника фракції «Слуга народу» Давида Арахамію та голову фінансового комітету Данила Гетманцева, які мають давні зв’язки з гральним ринком.

Гральний бізнес в Україні за останні шість років зазнав кількох масштабних реформ і «чисток». Сенс Банк залишався ключовим гравцем у сфері еквайрингу гральних послуг, через нього проходили сотні мільярдів гривень щороку. У 2025 році онлайн-казино отримали прибуток у 54 мільярди гривень і сплатили близько 15 мільярдів гривень податків. Однак частина операцій залишалася в тіні, зокрема через платіжні системи на кшталт «Даймонд Пей», яка обслуговувала великі онлайн-казино і, як з’ясували правоохоронці, мала зв’язки з Росією.

У 2023—2024 роках «Даймонд Пей» стала майже монополістом у своєму сегменті, проводячи платежі між казино і гравцями, зокрема через схеми з «дропами» — малозабезпеченими особами, які допомагали приховувати реальні обороти. Після виявлення зв’язків із Росією держава позбавила компанію ліцензії, а правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень щодо ухилення від податків і допомоги російському бізнесу.

«Спочатку Давид прийшов, а потім ***», — наводиться фрагмент розмови Ірини Мудрої, де згадується про спроби впливу на менеджмент банку.

Після чергової хвилі «чисток» у 2024—2025 роках парламент оновив законодавство, а регулятором ринку стало державне агентство ПлейСіті під егідою Міністерства цифрової трансформації. Водночас Сенс Банк залишився важливим гравцем у сфері платежів для онлайн-казино. Саме на його рахунках і «застрягли» кошти, що зараз стали предметом розслідування НАБУ.