Трое молодых украинцев в возрасте от 18 до 21 года стали номинальными владельцами десятков компаний, которые занимались импортом на сотни миллионов гривен, а затем меняли названия и владельцев. Часть этих фирм после перерегистрации оформили на граждан Узбекистана. Об этом говорится в материале Telegraf, который ссылается на данные следствия.

По информации журналистов, общий объем декларированного импорта только части таких компаний превышает 1 миллиард гривен. Фирмы декларировали оптовую торговлю, имели небольшой штат и уставный капитал преимущественно на уровне 200 тысяч гривен. При этом их сайты были примитивными: без каталогов, цен, контактных номеров или информации о поставщиках. Авторы материала предполагают, что эти компании могут быть связаны со схемой «Блек Аудит», которую связывают с бывшими налоговиками и таможенниками Василием Сандулом и Евгением Кулибабой.

«Этот массив фирм может быть связан с масштабной схемой вывода денег за границу через “Блек Аудит”, к вероятному организационному ядру которой СМИ относят бывших налоговиков и таможенников Василия Сандула и Евгения Кулибабу», — говорится в расследовании.

В частности, одна из таких компаний — «Хвиляопт» — под видом бытовых товаров пыталась импортировать в Украину брендированную одежду и дорогие наушники. Стоимость такой продукции достигала сотен миллионов гривен.

Кого использовали для оформления компаний

По данным расследования, в 2024 году для реализации схемы использовали троих молодых мужчин:

  • Илья Гриценко (18 лет) — 10 компаний;
  • Юрий Ярош (21 год) — 16 компаний;
  • Дмитрий Гнатюк (20 лет) — около 10 компаний.

Все фирмы декларировали оптовую торговлю, имели небольшой штат и уставный капитал, а затем меняли владельцев. Часть компаний переписали на граждан Узбекистана — в частности, на Усарова Мухаммаджона Эгамберди Оглы (оформлено более 40 компаний) и Турсунходжиева Абдурауфхона Боходирхон-оглы (более 70 компаний).

Признаки единой сети

Авторы материала отмечают, что хотя не все компании можно однозначно связать с «Блек Аудитом», их количество и похожий «жизненный цикл» вызывают вопросы. В расследовании подчеркивается, что таможенное оформление часто не соответствовало реальному содержимому грузов, а масштаб явления требует внимания правоохранителей.

Что известно о схеме «Блек Аудит»

Ранее в Украине раскрыли деятельность неформальной структуры «Блек Аудит», которая специализировалась на минимизации налогов, «обналичивании» и выведении капитала за границу. Ключевым элементом схемы, по данным следствия, стал банк «Украинский капитал», который получил санкции на 42,5 млн грн за нарушение требований по предотвращению отмывания средств. Через подставные компании осуществляли переводы средств за границу под видом закупки товаров, а сами фирмы создавали сайты-пустышки и регистрировались на номинальных владельцев — молодых украинцев и иностранцев.