Бюро экономической безопасности Украины уже объявило девять подозрений по делу о крупнейшей сети конвертационных центров, через которую было отмыто 23,5 миллиарда гривен. Об этом во время встречи с журналистами заявил заместитель директора БЭБ Павел Буздыган.
По словам чиновника, количество подозреваемых по делу будет расти, поскольку расследование продолжается. Сначала подозрения объявляли ключевым участникам и организаторам схемы, далее — исполнителям. В эту сеть были вовлечены более 40 человек из Киева и шести областей Украины, каждый из которых имел свою роль. Буздыган уточнил: «Сначала мы объявили шесть подозрений, сейчас их уже девять, далее это количество будет увеличиваться».
«Никто из них не должен избежать ответственности», — подчеркнул заместитель директора БЭБ.
Он также заверил, что подозрения получат и те, в чьих интересах действовали фигуранты дела. Услугами этой сети пользовались более 200 компаний-клиентов, а сама схема охватывала до сотни фиктивных предприятий и более 8 тысяч физических лиц-предпринимателей.
Буздыган подчеркнул, что для Бюро важно не только продемонстрировать активность, но и достичь логического завершения дела: прекратить действие схемы, устранить условия для её повторения, обеспечить поступление в бюджет недоплаченных средств и привлечь виновных к уголовной ответственности.
Как сообщалось ранее, в сентябре Бюро экономической безопасности выявило масштабную сеть конвертационных центров, через которую средства предприятий реального сектора экономики переводились в тень. Оборот этой схемы достиг 23,5 млрд грн, а сумма неуплаченных налогов превысила 3 млрд грн.