Бюро економічної безпеки України вже повідомило про дев’ять підозр у справі щодо найбільшої мережі конвертаційних центрів, через яку було відмито 23,5 мільярда гривень. Про це під час зустрічі з журналістами заявив заступник директора БЕБ Павло Буздиган.
За словами посадовця, кількість підозрюваних у справі зростатиме, оскільки розслідування триває. Спочатку підозри оголошували ключовим учасникам та організаторам схеми, далі — виконавцям. До цієї мережі були залучені понад 40 осіб із Києва та шести областей України, кожен із яких мав свою роль. Буздиган уточнив: «Спочатку ми оголосили шість підозр, зараз їх уже дев’ять, надалі ж ця кількість збільшуватиметься».
«Жоден з них не повинен уникнути відповідальності», — наголосив заступник директора БЕБ.
Він також запевнив, що підозри отримають і ті, в чиїх інтересах діяли фігуранти справи. Послугами цієї мережі користувалися понад 200 компаній-клієнтів, а сама схема охоплювала до сотні фіктивних підприємств та понад 8 тисяч фізичних осіб-підприємців.
Буздиган підкреслив, що для Бюро важливо не лише продемонструвати активність, а й досягти логічного завершення справи: припинити дію схеми, усунути умови для її повторення, забезпечити надходження до бюджету недоплачених коштів і притягнути винних до кримінальної відповідальності.
Як повідомлялося раніше, у вересні Бюро економічної безпеки викрило масштабну мережу конвертаційних центрів, через яку кошти підприємств реального сектору економіки переводилися в тінь. Оборот цієї схеми сягнув 23,5 млрд грн, а сума несплачених податків перевищила 3 млрд грн.