Банки отказываются проводить платежи для внесения залога за народного депутата Вадима Столара и бывшую заместительницу руководителя Офиса президента Ирину Мудру, ссылаясь на рекомендации Национального банка Украины. Об этом сообщают источники ZN.UA в правоохранительных органах.

11 сентября Высший антикоррупционный суд определил для Столара меру пресечения в виде 300 млн грн залога без содержания под стражей. По закону подозреваемый должен внести залог или обеспечить его внесение в течение пяти дней. Столар в установленный срок этого не сделал, но НАБУ и САП не подавали ходатайства о смене меры пресечения на арест. По данным источников, Столар сообщил стороне обвинения, что имеет необходимые средства, однако банки отказываются проводить платежи, считая их рискованными. В некоторых случаях банки даже расторгали с ним договоры обслуживания.

Как выяснило ZN.UA, отказы поступают от подразделений финансового мониторинга банков, которые руководствуются рекомендацией НБУ не проводить платежи, связанные с внесением залогов по этим делам. Столар предлагал альтернативу — арест средств на счетах, но этот вопрос не решил ситуацию. Источники объясняют, что если САП обратится в суд с требованием ареста, Столар сможет предоставить документы о попытках внести залог и отказах банков, и суд, вероятно, не удовлетворит ходатайство о взятии под стражу.

«Если САП пойдет в суд, Столар предоставит документы о том, что обращался в банки, а они отказывались проводить платеж или расторгали договоры банковского обслуживания. При таких обстоятельствах суд не возьмет его под стражу», — отметил собеседник ZN.UA в правоохранительных органах.

Аналогичная ситуация сложилась с Ириной Мудрой. 25 августа ВАКС взял ее под стражу на 60 суток с возможностью внесения 20 млн грн залога. Мудра смогла внести 5 млн грн собственных средств, после чего ее счета арестовали. Ее муж пытался внести оставшуюся сумму, но банки не принимали платежи даже в небольших суммах. Как и в случае со Столаром, отказы поступали от финансового мониторинга, который ссылался на рекомендацию НБУ.

В итоге Мудра остается под стражей, хотя суд предусмотрел возможность освобождения после внесения залога. Таким образом, определенная судом альтернатива фактически не работает из-за блокировки платежей банками.

Источники ZN.UA подчеркивают, что проблема заключается не в отсутствии механизмов проверки происхождения средств, а в ручном вмешательстве в работу финансового мониторинга. Ранее это позволяло обходить контроль, а теперь — блокирует платежи независимо от происхождения денег. Закон позволяет банкам отказывать в проведении подозрительных операций, но не устанавливает отдельного запрета на платежи для внесения залога.

«Средства нужно проверять. Если они законны и их происхождение подтверждено — платеж должен быть проведен. Нельзя вместо проверки просто блокировать саму возможность внести залог», — подчеркнул собеседник ZN.UA.

По оценке источников, нынешняя ситуация является следствием чрезмерного вмешательства в финансовый мониторинг: если раньше это использовали для обхода контроля, сейчас — для полного блокирования платежей, даже если происхождение средств подтверждено.