Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура планують перевірити законність походження коштів, які надходили на рахунки Вищого антикорупційного суду як застави за підозрюваних у низці кримінальних проваджень. Про це повідомив керівник САП Олександр Клименко в інтерв’ю ютуб-каналу «Є питання».
За словами Клименка, перевірка стосуватиметься не лише окремих резонансних справ, зокрема й застави за колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, а й інших проваджень. Він зазначив, що у відомстві вже виникали підозри щодо джерел коштів, які використовувалися для внесення застав у різних розслідуваннях.
«Питання досить цікаве. У нас були певні підозри стосовно внесення тих чи інших застав у наших розслідуваннях, і ми будемо перевіряти це, наскільки це можливо. Постфактум – а не онлайн – підтвердити все це складніше, але в цьому напрямку ми будемо рухатися», — наголосив Клименко.
Він пояснив, що існує напрацьований механізм моніторингу фінансових операцій: банки відстежують, як кошти надходять на рахунки фізичних і юридичних осіб, а підозрілі транзакції мають передаватися до Державної служби фінансового моніторингу. За словами очільника САП, антикорупційні органи часто звертаються до цієї служби навіть без відкриття кримінального провадження, щоб відстежити ланцюг появи коштів у фінансовій системі.
Клименко додав, що якщо джерело коштів викликає сумніви — наприклад, внесення готівки невідомими особами без офіційних доходів — це підстава для додаткової перевірки. Водночас він утримався від висновків щодо конкретної справи застави за Єрмака, наголосивши на необхідності зібрати фактичні дані перед формуванням позиції.
Як підкреслив керівник САП, такі перевірки проводяться регулярно, і відомство планує продовжувати роботу у цьому напрямку щодо багатьох справ.