Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура планируют проверить законность происхождения средств, поступавших на счета Высшего антикоррупционного суда в качестве залогов за подозреваемых в ряде уголовных производств. Об этом сообщил руководитель САП Александр Клименко в интервью ютуб-каналу «Є питання».
По словам Клименко, проверка коснётся не только отдельных резонансных дел, в частности залога за бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, но и других производств. Он отметил, что в ведомстве уже возникали подозрения относительно источников средств, которые использовались для внесения залогов в различных расследованиях.
«Вопрос достаточно интересный. У нас были определённые подозрения относительно внесения тех или иных залогов в наших расследованиях, и мы будем проверять это, насколько это возможно. Постфактум — а не онлайн — подтвердить всё это сложнее, но в этом направлении мы будем двигаться», — подчеркнул Клименко.
Он пояснил, что существует отработанный механизм мониторинга финансовых операций: банки отслеживают, как средства поступают на счета физических и юридических лиц, а подозрительные транзакции должны передаваться в Государственную службу финансового мониторинга. По словам руководителя САП, антикоррупционные органы часто обращаются в эту службу даже без открытия уголовного производства, чтобы отследить цепочку появления средств в финансовой системе.
Клименко добавил, что если источник средств вызывает сомнения — например, внесение наличных неизвестными лицами без официальных доходов — это основание для дополнительной проверки. В то же время он воздержался от выводов по конкретному делу залога за Ермака, подчеркнув необходимость собрать фактические данные перед формированием позиции.
Как отметил руководитель САП, такие проверки проводятся регулярно, и ведомство планирует продолжать работу в этом направлении по многим делам.