Колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ України підозрюють у заволодінні понад 37 мільйонами гривень, отриманими як закордонна фінансова допомога. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
За даними слідства, посадовець переконував міжнародних донорів та працівників закордонних дипломатичних установ спрямовувати кошти на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з експертизою, ці гроші мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.
Надалі кошти переводили на рахунки фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які контролювали учасники схеми. Вони перекидали гроші на конвертаційні центри для переведення у готівку, а відмиті кошти спрямовували на власне збагачення. Для створення видимості законної діяльності ГО виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди з неправдивими відомостями.
Наразі слідство встановило легалізацію понад 37 млн грн, що на момент вчинення злочину становило приблизно 1,28 млн доларів США. Серед підозрюваних – колишній державний секретар МЗС (2020–2024 роки), організатор схеми; колишній керівник апарату держсекретаря, чинний дипломат; радник колишнього міністра закордонних справ, керівник ГО; бухгалтер ГО.
Дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна) Кримінального кодексу України. Під час викриття злочину використовували матеріали Державної аудиторської служби України. Слідство триває, встановлюються всі обставини справи.