Вищий антикорупційний суд України засудив директора приватного товариства до восьми років позбавлення волі за участь у схемі заволодіння кредитними коштами Національного банку України та їх легалізації. Про це повідомили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними слідства, обвинувачений за грошову винагороду погодився очолити підконтрольне злочинній організації товариство та забезпечував прикриття незаконної діяльності. У 2013 році учасники злочинної організації провели через підконтрольне ПАТ «Реал Банк» низку операцій із залученням кількох компаній, що призвело до штучного погіршення ліквідності банку. Це дозволило звернутися до Національного банку із клопотанням про отримання стабілізаційного кредиту.

Нацбанк надав ПАТ «Реал Банк» кредит на суму близько 800 млн грн під заставу майна, вартість якого була завищена у сім разів. Як зазначається у повідомленні, «Реал Банк» належав бізнесмену Сергію Курченку, який залишив Україну та перебуває в Росії. Отримані кошти були легалізовані через низку фіктивних фінансових операцій за рахунками підконтрольних підприємств. Частину грошей зняли готівкою, іншу — конвертували у валюту та вивели за кордон на користь іноземних компаній.

Суд визнав директора винуватим у вчиненні злочинів і призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі, заборонив обіймати керівні посади протягом трьох років, конфіскував усе майно та наклав штраф у розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов Нацбанку та стягнув з обвинуваченого понад 503 млн гривень.

За інформацією прокуратури та НАБУ, з 2014 року засуджений переховується на тимчасово окупованій території України. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом тридцяти днів із дня його проголошення.

Що відомо

У 2023 році Вищий антикорупційний суд визнав винуватим голову правління «Реал Банку» Володимира Агафонова у заволодінні коштами банку. За даними слідства, Агафонов причетний до заволодіння 4,7 млрд грн «Реал Банку», 800 млн грн Нацбанку та 865 млн грн «Брокбізнесбанку», які були виведені на рахунки підконтрольних осіб. У 2017 році до суду передали звинувачення щодо колишніх посадовців Нацбанку, яких підозрюють у розкраданні 800 млн грн у змові з Сергієм Курченком. Ліквідація «Реал Банку» тривала з 2014 по 2019 рік.