Центральний слідчий відділ Головного управління у справах злочинів Національної податкової служби Угорщини (NAV) припинив кримінальне провадження щодо українських інкасаторів, яких у березні затримали за підозрою у відмиванні грошей. Як повідомив адвокат Ощадбанку Лорант Горват, справу закрито через відсутність складу злочину.
За словами Горвата, Національна податкова служба дійшла висновку, що відмивання грошей не відбувалося, а походження готівки, золота та банкнот, вилучених під час обшуку, було встановлено. З'ясувалося, що ці кошти та цінності походили з міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ "Ощадбанк". Документальне підтвердження цього надала австрійська фінансова установа.
"У зв’язку з відсутністю складу злочину Національне податкове управління (NAV) припинило розслідування у справі 'золотого конвою'! Відмивання грошей не відбувалося!", — заявив Лорант Горват.
У рішенні про закриття справи зазначено, що отримані під час розслідування докази підтвердили легальність походження майна, і жодних інших злочинів, окрім відмивання грошей, не розслідувалося.
Нагадаємо, у березні угорські силовики затримали два броньовані фургони, які перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кілограмів золота. Замовником перевезення був український державний Ощадбанк, а відправником — Raiffeisen Bank у Відні. Уряд Віктора Орбана тоді припустив, що перевезення могло бути незаконним, а представники партії "Фідес" навіть заявляли про можливе фінансування української політичної сили "Тиса".
У травні угорська сторона повернула Україні всі затримані кошти та цінності. Посол України в Угорщині Федір Шандор наголошував, що у цій справі важливо не лише повернення майна, а й притягнення винних до відповідальності.