Поліція Дніпра припинила діяльність мережі шахрайських кол-центрів, які виманювали гроші у громадян, розсилаючи повідомлення про неіснуючі виграші. Про це повідомила Національна поліція України.

За даними правоохоронців, група орендувала два приміщення, де чітко розподілила ролі між учасниками. Одні контролювали операторів і рух коштів, інші оформлювали банківські рахунки та картки на підставних осіб, знімали готівку та переводили гроші в криптовалюту через P2P-сервіси. Жертвам надсилали повідомлення у Telegram і Viber про нібито виграні гроші.

Для переміщення коштів використовували мережу так званих «дропів». Персональні дані для відкриття рахунків купували через соціальні мережі, а картки оформлювали на професійних «дропів», студентів, пенсіонерів і безробітних. Фактично рахунками управляли члени групи. Гроші знімали через банкомати або переводили в криптовалюту.

Частину отриманих коштів вкладали в нерухомість, автомобілі преміум-класу, дорогі годинники та ювелірні вироби.

Правоохоронці провели 21 обшук у Дніпрі та області — у кол-центрах, за місцем проживання фігурантів і в автомобілях. Вилучено понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів США та 113 тисяч гривень готівкою, зброю й набої, 158 мобільних телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, 13 накопичувачів, 25 SIM-карт, 153 SIM-держачі, 10 банківських карток і два комплекти Starlink.

Також поліція вилучила дев’ять автомобілів: Audi S8, Audi RS7, Audi A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X6M, BMW 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester і Cupra Formentor. Разом із технікою та автомобілями вилучено документацію та чорнові записи.

Досудове розслідування ведеться за фактом шахрайства під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури. Усім встановленим фігурантам вже повідомлено про підозру.

За створення або керівництво організованою групою, що займається шахрайством у сфері електронних комунікацій, стаття 255-4 Кримінального кодексу України передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна; за свідоме участь у такій групі — від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.