Полиция Днепра прекратила деятельность сети мошеннических колл-центров, которые выманивали деньги у граждан, рассылая сообщения о несуществующих выигрышах. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
По данным правоохранителей, группа арендовала два помещения, где чётко распределила роли между участниками. Одни контролировали операторов и движение средств, другие оформляли банковские счета и карты на подставных лиц, снимали наличные и переводили деньги в криптовалюту через P2P-сервисы. Жертвам отправляли сообщения в Telegram и Viber о якобы выигранных деньгах.
Для перемещения средств использовали сеть так называемых «дропов». Персональные данные для открытия счетов покупали через социальные сети, а карты оформляли на профессиональных «дропов», студентов, пенсионеров и безработных. Фактически счетами управляли члены группы. Деньги снимали через банкоматы или переводили в криптовалюту.
Часть полученных средств вкладывали в недвижимость, автомобили премиум-класса, дорогие часы и ювелирные изделия.
Правоохранители провели 21 обыск в Днепре и области — в колл-центрах, по месту проживания фигурантов и в автомобилях. Изъято более 40 тысяч евро, 18 тысяч долларов США и 113 тысяч гривен наличными, оружие и боеприпасы, 158 мобильных телефонов, 35 единиц компьютерной техники, 13 накопителей, 25 SIM-карт, 153 SIM-держателя, 10 банковских карт и два комплекта Starlink.
Также полиция изъяла девять автомобилей: Audi S8, Audi RS7, Audi A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X6M, BMW 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester и Cupra Formentor. Вместе с техникой и автомобилями изъята документация и черновые записи.
Досудебное расследование ведётся по факту мошенничества под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры. Всем установленным фигурантам уже сообщено о подозрении.
За создание или руководство организованной группой, занимающейся мошенничеством в сфере электронных коммуникаций, статья 255-4 Уголовного кодекса Украины предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества; за сознательное участие в такой группе — от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без неё.