Компания «Даймонд Пей», которую Национальный банк Украины лишил лицензии еще в июле 2024 года, продолжает обслуживать нелегальный онлайн-гемблинг как в Украине, так и в России. Об этом говорится в журналистском расследовании Знай.ua.
По данным журналистов, настоящим владельцем этой финансовой инфраструктуры является Максим Сигалов, который сейчас скрывается в Испании. Несмотря на аресты имущества и длительные расследования, Сигалову удалось не только сохранить, но и расширить свой бизнес. Основанием для отзыва лицензии «Даймонд Пей» стали недостоверные данные в регистрационных документах и связи бенефициара с Россией. Однако уже через несколько недель после этого решения компания вместе с менеджментом онлайн-казино Cosmolot и VBET начала выводить средства из-под ареста через сеть технических фирм. Лишь в конце августа 2024 года таким образом было выведено почти 49 млн грн, а осенью — еще более 150 млн грн.
По приблизительным подсчетам, нелегальные доходы реальных владельцев «Даймонд Пей» с начала полномасштабного вторжения превысили 100 миллионов долларов. Формально компанию связывают с супругами Викторией Голубевой и Александром Чердаком, но участники рынка указывают на настоящих бенефициаров — бывшего депутата Красногвардейского райсовета Днепра Максима Сигалова (чей брат проживает в Москве и связан с российским онлайн-казино) и гражданина Азербайджана Расима Тагиева. Они фактически управляют финансовой инфраструктурой, которая до сих пор обслуживает онлайн-гемблинг: от переговоров с банками до организации переводов.
«Таких масштабов деятельности Сигалову было бы сложно достичь без содействия государственного регулятора азартных игр, сначала КРАИЛ, а с апреля 2025-го ПлейСити. Несмотря на введённый упрощённый механизм блокировки нелегальных сайтов, они ограничивались показными блокировками “неподконтрольных” платформ, тогда как контур, связанный с Сигаловым, оставался неприкосновенным», — говорится в материале Знай.ua.
Журналисты отмечают, что Сигалов сейчас проживает с семьёй в Марбелье (Испания), где его неоднократно видели за рулём Rolls-Royce Spectre 2025 года. Также в его собственности Range Rover, а жена пользуется Mercedes Brabus стоимостью 450 тысяч долларов. Его партнёр Расим Тагиев не имеет зарегистрированных юридических лиц, но владеет как минимум тремя квартирами в Киеве.
После отзыва лицензий подконтрольных Сигалову компаний партнёры изменили формат работы платёжной инфраструктуры на P2P-переводы между физическими лицами через сеть «дропов» — людей, чьи банковские карты используют для маскировки финансовых потоков. По оценкам, объём таких операций за два года достиг 238 миллиардов гривен.
«Даймонд Пей» обслуживает значительную часть рынка онлайн-казино, в том числе схемы группы Favbet. Руководителем компании является гражданин России Ираклий Джикия, который ранее подавал заявки на регистрацию торговых марок, связанных с брендом Favbet.
За последние годы через инфраструктуру Сигалова и Тагиева прошло как минимум 275 миллиардов гривен, часть из которых связана с нелегальными казино из России. Формально государственная система отреагировала: лицензию отозвали, уголовное производство продолжается более двух лет, суды начали арестовывать счета, а «ПлейСити» отчитывается о тысячах заблокированных сайтов. Однако, как подчёркивают журналисты, «Даймонд Пей» и её фактические владельцы не исчезают с рынка, а наоборот — масштабируют свой нелегальный бизнес.