Компанія «Даймонд Пей», яку Національний банк України позбавив ліцензії ще у липні 2024 року, продовжує обслуговувати нелегальний онлайн-гемблінг як в Україні, так і в Росії. Про це йдеться у журналістському розслідуванні Знай.ua.
За даними журналістів, справжнім власником цієї фінансової інфраструктури є Максим Сігалов, який нині переховується в Іспанії. Попри арешти майна та тривалі розслідування, Сігалову вдалося не лише зберегти, а й розширити свій бізнес. Підставою для відкликання ліцензії «Даймонд Пей» стали недостовірні дані у реєстраційних документах і зв’язки бенефіціара з Росією. Однак вже через кілька тижнів після цього рішення компанія разом із менеджментом онлайн-казино Cosmolot і VBET почала виводити кошти з-під арешту через мережу технічних фірм. Лише наприкінці серпня 2024 року таким чином було виведено майже 49 млн грн, а восени — ще понад 150 млн грн.
За приблизними підрахунками, нелегальні прибутки реальних власників «Даймонд Пей» з початку повномасштабного вторгнення перевищили 100 мільйонів доларів. Формально компанію пов’язують із подружжям Вікторії Голубєвої та Олександра Чердака, але учасники ринку вказують на справжніх бенефіціарів — колишнього депутата Красногвардійської райради Дніпра Максима Сігалова (чий брат мешкає в Москві й пов’язаний із російським онлайн-казино) та громадянина Азербайджану Расіма Тагієва. Вони фактично керують фінансовою інфраструктурою, що досі обслуговує онлайн-гемблінг: від переговорів із банками до організації переказів.
«Таких масштабів діяльності Сігалову складно було б досягнути без сприяння державного регулятора азартних ігор, спершу КРАІЛ, а з квітня 2025-го ПлейСіті. Попри запроваджений спрощений механізм блокування нелегальних сайтів, вони обмежувалися показовими блокуваннями “непідконтрольних” платформ, тоді як контур, пов’язаний із Сігаловим, залишався недоторканим», — йдеться у матеріалі Знай.ua.
Журналісти зазначають, що Сігалов нині проживає з родиною в Марбельї (Іспанія), де його неодноразово бачили за кермом Rolls-Royce Spectre 2025 року. Також у його власності Range Rover, а дружина користується Mercedes Brabus вартістю 450 тисяч доларів. Його партнер Расім Тагієв не має зареєстрованих юридичних осіб, але володіє щонайменше трьома квартирами у Києві.
Після відкликання ліцензій підконтрольних Сігалову компаній, партнери змінили формат роботи платіжної інфраструктури на P2P-перекази між фізичними особами через мережу «дропів» — людей, чиї банківські картки використовують для маскування фінансових потоків. За оцінками, обсяг таких операцій за два роки сягнув 238 мільярдів гривень.
«Даймонд Пей» обслуговує значну частину ринку онлайн-казино, зокрема схеми групи Favbet. Керівником компанії є громадянин Росії Іраклій Джикія, який раніше подавав заявки на реєстрацію торговельних марок, пов’язаних із брендом Favbet.
За останні роки через інфраструктуру Сігалова і Тагієва пройшло щонайменше 275 мільярдів гривень, частина яких пов’язана з нелегальними казино з Росії. Формально державна система відреагувала: ліцензію відкликали, кримінальне провадження триває понад два роки, суди почали арештовувати рахунки, а «ПлейСіті» звітує про тисячі заблокованих сайтів. Однак, як підкреслюють журналісти, «Даймонд Пей» і її фактичні власники не зникають з ринку, а навпаки — масштабують свій нелегальний бізнес.