Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины раскрыли схему незаконного завладения топливом ПАО «Укрнафта» и отмывания средств от его реализации. Об этом сообщили в НАБУ и САП.
По информации, подозрения в этом деле получили бизнесмен Михаил Киперман, бывший председатель правления «НПК-Галичина» Богдан Барадный, совладелец ООО «Рожнятовнафта» Евгений Кричевский, бывший вице-президент ПАО «Укрнафта» Феликс Лунёв и заместитель председателя правления ПАО «Укртатнафта» по коммерческим вопросам Андрей Пинчук. Среди организаторов схемы — один из лидеров бизнес-группы, которая контролировала нефтяную отрасль, и акционер подконтрольных компаний, ответственный за координацию действий и сокрытие преступной деятельности.
Как установило следствие, в 2017–2020 годах участники группы разработали и реализовали первый этап многоступенчатой схемы завладения более 100 тысяч тонн нефтепродуктов «Укрнафты» стоимостью более 2,88 млрд грн. По решению организаторов топливо передавали подконтрольной компании по договорам комиссии, а затем продавали связанным фирмам для дальнейшей розничной и оптовой реализации через сеть АЗС. Средства от продажи не возвращались «Укрнафте», а перечислялись на счета компаний, подконтрольных организованной группе, в том числе за рубежом.
Для маскировки бенефициаров использовали сложную сеть офшоров на Кипре, Белизе, Сент-Киттсе и Невисе, а также на Британских Виргинских островах. По оценкам следствия, объем нефтепродуктов, которыми завладели участники схемы, составлял почти 20% всего топлива, проданного на АЗС «Укрнафты» в этот период.
«О подозрении сообщено четырем соучастникам по первому эпизоду преступной деятельности. Относительно еще одного лица, являющегося гражданином иностранного государства, составлено письменное уведомление о подозрении и направлено в иностранное государство для вручения в порядке международного сотрудничества», — говорится в сообщении НАБУ.
Досудебное расследование сопровождала Служба безопасности Украины. В то же время, как отмечают в НАБУ, детективы выявили факты утечки информации, составлявшей тайну следствия. По данным следствия, к разглашению могла быть причастна служебная особа СБУ руководящего звена, подразделение которой осуществляло сопровождение дела. В частности, информация о запланированных следственных действиях передавалась доверенному лицу организаторов преступления.
Расследование продолжается, изучаются обстоятельства завладения имуществом «Укрнафты» в последующие периоды. Напомним, ранее НАБУ и САП завершили расследование по хищению государственной электроэнергии НЭК «Укренерго» на сумму более 716 млн грн, а также сообщалось о заочном судебном преследовании экс-главы правления ПАО «Карпатское управление геофизических работ» по делу о присвоении 2,2 млрд грн «Укрнафты».