Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили схему незаконного заволодіння пальним ПАТ «Укрнафта» та відмивання коштів від його реалізації. Про це повідомили у НАБУ та САП, а також підтверджують джерела «Економічної правди». За даними спільного повідомлення відомств, оприлюдненого 15 вересня, сума розкрадання становить понад 2,88 мільярда гривень.

За інформацією, підозри у цій справі отримали бізнесмен Михайло Кіперман, колишній голова правління «НПК-Галичина» Богдан Барадний, співвласник ТОВ «Рожнятівнафта» Євген Кричевський, колишній віцепрезидент ПАТ «Укрнафта» Фелікс Луньов та заступник голови правління ПАТ «Укртатнафта» з комерційних питань Андрій Пінчук. Як зазначає джерело «Економічної правди», саме ці особи фігурують у матеріалах слідства як організатори та виконавці схеми. Серед організаторів схеми — один із лідерів бізнес-групи, яка контролювала нафтову галузь, та акціонер підконтрольних компаній, відповідальний за координацію дій і приховування злочинної діяльності. До схеми були залучені також керівники та топменеджери підконтрольних акціонерних товариств.

Як встановило слідство, у 2017–2020 роках учасники групи розробили та реалізували перший етап багатоступеневої схеми заволодіння понад 100 тисячами тонн нафтопродуктів «Укрнафти» вартістю понад 2,88 млрд грн. За рішенням організаторів, пальне передавали підконтрольній компанії за договорами комісії, а далі продавали пов’язаним фірмам для подальшого роздрібного й оптового збуту через мережу АЗС. Кошти від продажу не поверталися «Укрнафті», а перераховувалися на рахунки компаній, підконтрольних організованій групі, зокрема за кордоном.

Для маскування бенефіціарів використовували складну мережу офшорів у Кіпрі, Белізі, Сент-Кіттсі і Невісі та на Британських Віргінських Островах. За оцінками слідства, обсяг нафтопродуктів, якими заволоділи учасники схеми, становив майже 20% усього пального, проданого на АЗС «Укрнафти» у цей період.

«Про підозру повідомлено чотирьом співучасникам за першим епізодом злочинної діяльності. Стосовно ще однієї особи, яка є громадянином іноземної держави, складено письмове повідомлення про підозру та направлено до іноземної держави для вручення в порядку міжнародного співробітництва», — йдеться у повідомленні НАБУ.

Досудове розслідування супроводжувала Служба безпеки України. Водночас, як зазначають у НАБУ, детективи виявили факти витоку інформації, що становила таємницю слідства. За даними слідства, до розголошення могла бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід справи. Зокрема, інформація про заплановані слідчі дії передавалася довіреній особі організаторів злочину.

Підозрюваним інкримінують ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Щодо колишнього віцепрезидента «Укрнафти», який є іноземцем, підозру склали письмово та направили документи для вручення за кордон у межах міжнародного співробітництва.

Раніше повідомлялося, що директор приватної компанії підозрюється у заволодінні коштами «Укрнафти» та ухиленні від сплати податків на майже 10 мільйонів гривень.

Розслідування триває, деталі справи та подальші кроки правоохоронців наразі не розголошуються. Вивчаються обставини заволодіння майном «Укрнафти» у наступні періоди. Нагадаємо, раніше НАБУ та САП завершили розслідування щодо розкрадання державної електроенергії НЕК «Укренерго» на понад 716 млн грн, а також повідомлялося про заочне судове переслідування ексголови правління ПАТ «Карпатське управління геофізичних робіт» у справі про привласнення 2,2 млрд грн «Укрнафти».