Верховная Рада приняла изменения в правила финансового мониторинга в отношении политически значимых лиц после окончания их полномочий.
Как сообщает источник, депутаты отменили норму, которая предусматривала автоматическое снижение уровня риска для таких клиентов через год после увольнения с должности. Теперь эта процедура больше не будет применяться автоматически.
В то же время банки по-прежнему самостоятельно будут оценивать риски каждого клиента индивидуально. Это означает, что финансовые учреждения получают больше гибкости в определении степени риска для бывших политически значимых лиц, не полагаясь на фиксированный срок.