Верховна Рада ухвалила зміни до правил фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб після завершення їхніх повноважень.
Як повідомляє джерело, депутати скасували норму, яка передбачала автоматичне зниження рівня ризику для таких клієнтів через рік після звільнення з посади. Тепер ця процедура більше не буде застосовуватися автоматично.
Водночас банки й надалі самостійно оцінюватимуть ризики кожного клієнта індивідуально. Це означає, що фінансові установи отримують більше гнучкості у визначенні ступеня ризику для колишніх політично значущих осіб, не покладаючись на фіксований строк.