Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №16013, который предусматривает ужесточение ответственности за использование банковских счетов в мошеннических схемах. Об этом сообщает news.finance.ua.
Законопроект предлагает криминализировать передачу и использование так называемых «дроп-счетов» — банковских счетов, которые оформляют на подставных лиц и используют для незаконных финансовых операций. По новым правилам, за такие действия может быть назначен штраф до 170 тысяч гривен или лишение свободы на срок до шести лет.
Документ также предусматривает ответственность за ряд связанных нарушений, в частности передачу, использование или оборот дроп-счетов. Законопроект направлен на усложнение деятельности мошенников, которые используют подставных лиц для отмывания средств или проведения других незаконных финансовых операций.
Как отмечается, принятие этого законопроекта станет еще одним шагом в борьбе с финансовым мошенничеством в Украине.