Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшей руководительницы департамента финансового мониторинга Sense Bank Людмилы Снигур. Как сообщает Transparency International Ukraine, суд определил для неё залог в размере 3 миллиона гривен.
В случае внесения залога на Снигур возложат ряд обязанностей, среди которых — обязанность сдать заграничный паспорт. Следствие считает, что подозреваемая знала о незаконном происхождении средств, которые проводили через банк для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко. По данным следствия, она обеспечила прохождение платежей через финансовый мониторинг и зачисление средств на счета юридических лиц, которые были вовлечены в схему легализации. Впоследствии эти средства переводили на другие счета без блокировки операций.
В деле также фигурируют заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра, экс-нардеп Максим Микитась, действующий народный депутат Вадим Столар и ещё десять человек. Их подозревают в участии в преступной группе, которая занималась рейдерством и обеспечила внесение 150 миллионов гривен, полученных незаконным путём, как залог за экс-министра Галущенко в деле «Мидас».
О разоблачении этой организации, в которую входили бывшие и нынешние народные депутаты, а также заместитель главы ОП Ирина Мудра, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили 19 августа.