Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишньої керівниці департаменту фінансового моніторингу Sense Bank Людмили Снігур. Як повідомляє Transparency International Ukraine, суд визначив для неї заставу у розмірі 3 мільйони гривень.
У разі внесення застави на Снігур покладуть низку обов’язків, серед яких — обов’язок здати закордонний паспорт. Слідство вважає, що підозрювана знала про незаконне походження коштів, які проводили через банк для внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. За даними слідчих, вона забезпечила проходження платежів через фінансовий моніторинг та зарахування коштів на рахунки юридичних осіб, що були залучені до схеми легалізації. Згодом ці кошти переводили на інші рахунки без блокування операцій.
У справі також фігурують заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, екснардеп Максим Микитась, чинний народний депутат Вадим Столар та ще десять осіб. Їх підозрюють в участі у злочинній групі, яка займалася рейдерством і забезпечила внесення 150 мільйонів гривень, отриманих незаконним шляхом, як заставу за ексміністра Галущенка у справі «Мідас».
Про викриття цієї організації, до якої входили колишні та нинішні народні депутати, а також заступниця голови ОП Ірина Мудра, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили 19 серпня.