В Украине рассматривают возможность полного отказа от проведения любых финансовых операций на сумму до 5000 гривен без обязательной идентификации личности. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, которая возглавляет подкомитет по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в Комитете Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики, в интервью «Экономической правде».

По словам депутатки, действующие правила, которые позволяют осуществлять платежи или пополнять счета через терминалы самообслуживания на небольшие суммы без подтверждения личности, не соответствуют стандартам Европейского Союза. Украинское законодательство планируют привести в соответствие с европейскими нормами, что предусматривает унификацию процедур идентификации для всех финансовых операций.

«У нас была такая креативная идея — проводить операции на сумму до пяти тысяч гривен без идентификации. Вы знаете, это реализовано, но на самом деле это противоречит европейским стандартам ЕС. Мы это рано или поздно отменим. Потому что идентификация важна и необходима для любых операций», — заявила Василевская-Смаглюк.

Новые ограничения коснутся операций с внесением наличных через платежные терминалы, а также других переводов, которые ранее можно было осуществлять без предъявления документов или проверки личности. Депутатка отметила, что в настоящее время готовятся соответствующие законодательные инициативы, направленные на устранение пробелов в системе финансового контроля и обеспечение прозрачности всех денежных транзакций.

В контексте изменений в сфере финансового мониторинга, в законопроекте по налогообложению международных посылок также предлагают ограничить пожизненный финансовый мониторинг публичных деятелей трехлетним сроком после окончания их полномочий и расширить перечень лиц, подпадающих под этот статус. Кроме того, украинские предприниматели могут получить штрафы из-за распространенной ошибки — неправильного назначения платежа, поскольку именно эту информацию налоговые органы проверяют в первую очередь во время финансового мониторинга.