Около 80% физических лиц-предпринимателей в Украине могут быть связаны с фиктивным предпринимательством, заявила директор департамента финансового мониторинга Национального банка Украины Анна Липская.
По её словам, это создаёт необходимость усиления контроля уже на этапе регистрации бизнеса. Липская подчеркнула, что текущий уровень проверок недостаточен для эффективной борьбы с фиктивными ФЛП.
Во время панельной дискуссии Radio NV также обсуждались возможности использования искусственного интеллекта банками для выявления рискованных транзакций в режиме реального времени. Банковский сектор заинтересован во внедрении новых технологий для повышения эффективности финансового мониторинга.
"80% ФЛПов могут быть связаны с фиктивным предпринимательством", — отметила Анна Липская.
Участники дискуссии также затронули вопросы, почему политически значимые лица (ПЗЛ) жалуются на проверки и как реформировать систему финмониторинга, не создавая чрезмерных ограничений для бизнеса.