Близько 80% фізичних осіб-підприємців в Україні можуть бути пов’язані з фіктивним підприємництвом, заявила директорка департаменту фінансового моніторингу Національного банку України Анна Липська.
За її словами, це створює потребу у посиленні контролю вже на етапі реєстрації бізнесу. Липська наголосила, що нинішній рівень перевірок недостатній для ефективної боротьби з фіктивними ФОПами.
Під час панельної дискусії Radio NV також обговорювалися можливості використання штучного інтелекту банками для виявлення ризикових транзакцій у режимі реального часу. Банківський сектор зацікавлений у впровадженні нових технологій для підвищення ефективності фінансового моніторингу.
"80% ФОПів можуть бути пов’язані з фіктивним підприємництвом", — зазначила Анна Липська.
Учасники дискусії також торкнулися питань, чому політично значущі особи (ПЕПи) скаржаться на перевірки та як реформувати систему фінмоніторингу, не створюючи надмірних обмежень для бізнесу.