Национальный банк Украины проводит четыре внеплановые проверки банков, упоминавшихся в так называемых «пленках» по делу НАБУ о возможном движении средств для внесения залогов в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Олейник.
По его словам, регулятор проследил движение средств в цепочках платежей, связанных с внесением залогов в ВАКС, на четырёх уровнях: от самого суда до лиц, которые осуществляли переводы, и далее — к тем, кто переводил им средства. «Если коротко, я вам скажу, что через Sense весь залог не проводился. Мы провели анализ сейчас до четвёртого колена — то есть от ВАКС: кто переводил на ВАКС, кто переводил тем, кто переводил на ВАКС, и так далее», — заявил Олейник.
«Мы в этих четырёх коленах нашли, что есть другие банки, к которым есть не меньше вопросов, чем к Sense, а к некоторым — даже больше»,
— подчеркнул заместитель главы НБУ. По его словам, в этих цепочках пока не выявлено операций с наличными, но регулятор обратил внимание на другие банки, по которым возникли дополнительные вопросы.
Что касается Sense Bank, Олейник отметил, что НБУ не обнаружил технических или технологических «окон», которые могли бы позволить обойти установленные ограничения. Проверка систем банка продолжается, а также НБУ требует от Sense Bank и аудитора EY проверить доступ к автоматизированным банковским системам. В самом банке параллельно продолжается служебное расследование.
Олейник добавил, что не исключает возможности содействия в открытии счетов, однако пока нет подтверждений, что кто-то намеренно отключал ограничения. Проведённый анализ не подтверждает, что именно Sense Bank был единственным или основным банком, через который могли осуществляться соответствующие операции.