Національний банк України проводить чотири позапланові перевірки банків, які згадувалися у так званих «плівках» у справі НАБУ щодо можливого руху коштів для внесення застав у Вищий антикорупційний суд. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Олійник.
За його словами, регулятор простежив рух коштів у ланцюгах платежів, пов’язаних із внесенням застав у ВАКС, на чотирьох рівнях: від самого суду до осіб, які здійснювали перекази, і далі — до тих, хто переводив їм кошти. «Якщо коротко, я вам скажу, що через Sense весь залог не проводився. Ми провели аналіз зараз до четвертого коліна — тобто від ВАКС: хто переводив на ВАКС, хто переводив тим, хто переводив на ВАКС, і так далі», — заявив Олійник.
«Ми в цих чотирьох колінах знайшли, що є інші банки, до яких є не менше питань, ніж до Sense, а до деяких — навіть більше»,
— підкреслив заступник голови НБУ. За його словами, у цих ланцюгах поки не виявлено операцій із готівкою, але регулятор звернув увагу на інші банки, щодо яких виникли додаткові питання.
Щодо Sense Bank, Олійник зазначив, що НБУ не виявив технічних чи технологічних «вікон», які могли б дозволити обійти встановлені обмеження. Перевірка систем банку триває, а також НБУ вимагає від Sense Bank і аудитора EY перевірити доступ до автоматизованих банківських систем. У самому банку паралельно триває службове розслідування.
Олійник додав, що не виключає можливості сприяння у відкритті рахунків, однак наразі немає підтверджень, що хтось навмисно вимикав обмеження. Проведений аналіз не підтверджує, що саме Sense Bank був єдиним або основним банком, через який могли здійснюватися відповідні операції.