Блокировка зарубежных счетов россиян из единичных случаев превратилась в системную практику, сообщила Служба внешней разведки Украины (СВР).

По информации СВР, в конце января Россия была официально внесена в перечень стран с высоким риском отмывания средств. Это привело к усилению проверок финансовых операций, связанных с российскими клиентами и капиталом в разных странах.

СВР отмечает, что банки и финансовые компании, в частности Wise, Revolut, N26, Commerzbank, BNP Paribas, а также другие учреждения в Европе, Азии и Америке, пересмотрели условия работы с лицами, имеющими российский паспорт или родившимися в России.

Особое внимание разведка обращает на Монако, которое стремится выйти из «серого списка» FATF. Местный финансовый регулятор проводит проверки крупных банков, финансовых компаний и клиентов с непонятным происхождением средств, возможными криминальными связями или сомнительными операциями. По экспертным оценкам, которые приводит СВР, около трети таких «проблемных клиентов» составляют россияне. В июне FATF отметила, что Монако существенно выполнило план действий и согласовала выездную проверку. Окончательное решение по статусу княжества ожидается в конце октября.

В Европе, по данным СВР, продолжается самая масштабная за последнее десятилетие перестройка системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). В декабре европейский орган AMLA начнет масштабный сбор данных, по итогам которого будут определять финансовые учреждения для дальнейшего надзора. Разведка считает, что банки уже сейчас пытаются избавиться от клиентских портфелей, которые могут вызвать вопросы регуляторов, в том числе и по непрозрачным российским средствам.

«Для состоятельных россиян хранить деньги за рубежом становится все сложнее и дороже: усиленные проверки заставляют их искать новые юрисдикции и тратиться на перемещение активов», — говорится в сообщении СВР.

В разведке добавляют, что возвращение крупных сбережений в Россию также рискованно из-за недоверия к рублю и последствий политики Кремля. По прогнозу СВР, к концу 2026 года Европейский Союз станет значительно менее пригодным местом для хранения российских денег через банки и финансовые структуры.